公告日期：2002-10-09

保定天威保变电气股份有限公司2002年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司2002年第四次临时股东大会于2002年9月28日上午9：00在公司第四会议室召开,会议由公司副董事长张金琢先生主持,出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份数24000万股,占公司总股本33000万股的72.73%,会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。公司6名董事、3名监事及部分其他高级管理人员参加了会议。

与会股东及股东代表审议并以投票表决方式通过了如下决议（其中选举产生第二届董事会、监事会采用累积投票制）：

1、关于修改公司章程的议案；（修改内容详见2002年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司第一届董事会第二十七次会议决议公告）

同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、关于选举丁强先生为公司第二届董事会董事的议案；

同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3、关于选举张金琢先生为公司第二届董事会董事的议案；

同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4、关于选举边海青先生为公司第二届董事会董事的议案；

同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5、关于选举赵德旺先生为公司第二届董事会董事的议案；

同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

6、关于选举景崇友先生为公司第二届董事会董事的议案；

同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

7、关于选举张喜乐先生为公司第二届董事会董事的议案；

同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

8、关于选举王世定先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

9、关于选举徐国祥先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

10、关于选举王领娣女士为公司第二届监事会监事的议案；

同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

11、关于选举杨明进先生为公司第二届监事会监事的议案；

同意24000万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

本公司此次股东大会由北京金诚律师事务所史克通律师见证,并出具了法律意见书,律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及公司现行公司章程的有关规定,出席人员的资格合法有效,本次股东大会所形成的决议合法有效。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

2002年9月28日

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会

第一次会议决议公告暨召开2002年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次会议于2002年9月28日下午2：00在公司会议室召开,会议由边海青先生主持,会议应到董事八名,实际五名董事出席了会议（公司董事长丁强先生因公务出差,委托张金琢先生代为行使表决权；公司董事张喜乐先生因公务出差,委托董事景崇友先生代为行使表决权；公司独立董事徐国祥先生因公务出差委托独立董事王世定先生代为行使表决权）,三名监事列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并一致通过了以下决议：

一、关于选举丁强先生为公司董事长的决议；

二、关于选举张金琢先生、边海青先生为公司副董事长的决议；

三、关于董事以外其他高管人员不发生变动的决议；

四、关于保定保菱变压器有限公司股权转让的决议：公司将所持有的保定保菱变压器有限公司66%的股权转让予保定天威集团有限公司,转让价格以……
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