公告日期：2002-11-12

保定天威保变电气股份有限公司

2002年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司2002年第五次临时股东大会于2002年11月11日上午9：00在公司第四会议室召开，会议由公司董事长丁强先生主持，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份数23902．5万股，占公司总股本33000万股的72．43％，会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。公司7名董事、2名监事及部分其他高级管理人员参加了会议。

与会股东及股东代表审议并以投票表决方式通过了如下决议：

1、关于保定保菱变压器有限公司股权转让的决议

此议案属关联交易，关联股东保定天威集团有限公司回避了此议案的表决。

同意3112．5万股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

2、关于变更募集资金投向的决议；

同意23902．5万股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

本公司此次股东大会由北京金诚律师事务所贺宝银律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，公司本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》和《公司章程》的规定进行，提案经审议后采取记名投票方式进行逐项表决，其中第一项议案表决时，保定天威集团有限公司作为关联方回避表决。经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序及提案表决结果合法有效。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

2002年11月11日

保定天威保变电气股份有限公司变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗1号文核准，本公司已于2001年1月12日以上网定价发行方式公开发行人民币普通股6000万股，每股发行价9．1元，共募集资金54600万元，扣除发行费用2253万元，实际募集资金52347万元。

（一）募集资金计划投资项目及进度

项目 项目总投资 实际已投资

1、收购500kV变压器

装配厂房和高压试验大厅 11734．25 11734．25

2、九五超高压输变电设备专项

500kV变压器子项技术改造项目 14500 9580

3、三峡水利枢纽工程左岸电厂

840MVA／500kV变压器技术改造项目 4100 2977．7

4、500KV并联电抗器技术改造项目 4190 1637．4

5、气体绝缘变压器技术改造项目 5680 1031．4

6、年产3兆瓦多晶硅太阳能电池

及应用系统项目 4060 4060

7、新型平衡牵引变压器技术改造项目 4360 2354．8

8、1000MV级发电机组

配套升压变压器技术改造项目 3700 669．6

注：以上投资额为截止2002年6月30日数据。

（二）拟变更投资项目

本次募集资金变更项目为原招股说明书披露的“气体绝缘变压器技术改造项目”、“500KV并联电抗器技术改造项目”，拟变更投资额共9870万元。本次拟分别变更为以4100万元投资引进三峡工程水电站变压器生产关键设备技术改造项目和以3300万元追加“500KV变压器子项技术改造项目”，与原募集资金相比剩余资金2470万元暂补充企业生产流动资金。

该两项变更募集资金用途的议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，独立董事发表了独立的审核意见。该议案经2002年度第五次临时股东大会审议通过后实施。

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