公告日期：2025-12-30

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-126
厦门钨业股份有限公司

关于签订日常关联交易框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中钨高新材料股份有限
公司（以下简称“中钨高新”）、苏州爱知高斯电机有限公司（以下简称“爱知高斯”）签订《日常关联交易框架协议》。

该关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及
公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

该事项尚需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

为规范公司与中钨高新、爱知高斯之间的关联交易行为，明确关联交易的定价原则，公司拟与中钨高新、爱知高斯分别签署《日常关联交易框架协议》，对公司（含公司直接和间接控股公司）与中钨高新（含其直接和间接控股公司）、爱知高斯之间的日常关联交易类型、交易定价原则等予以约定。协议有效期为三年。

（一）董事会表决情况

2025 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第二十三次会议在关联董事回避表
决的情况下，分别审议通过了《关于与关联方中钨高新材料股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》和《关于与关联方苏州爱知高斯电机有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》。

1. 关于与关联方中钨高新材料股份有限公司签订《日常关联交易框架协议》
的议案：

关联董事王玉珍女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于与关联方苏州爱知高斯电机有限公司签订《日常关联交易框架协议》
的议案：

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）独立董事专门会议表决情况

前述议案均已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审计委员会表决情况

前述议案均已通过审计委员会审议，审计委员会表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次签定关联交易框架协议事项尚须获得本公司股东会的审议批准。在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联关系和关联方介绍

（一）中钨高新材料股份有限公司

因中钨高新高管过去 12 个月内担任公司董事等相关情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，中钨高新为公司的关联企业。

公司名称：中钨高新材料股份有限公司

统一社会信用代码：91460000284077092F

法定代表人：李仲泽

注册资本：227,860.44 万元

成立日期：1993 年 3 月 18 日

住所：海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦十八楼

经营范围：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产品及原料（专营
除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；进出口贸易按[1997]琼贸企审字第 C166 号文经营。

截至 2025 年 6 月 30 日，该公司资产总额 1,944,457.08 万元、负债总额
912,359.57 万元，归母净资产 953,470.40 万元，期末资产负债率 46.92%；2025
年 1-6 月实现营业收入 784,883.48 万元、归母净利润 51,037.41 万元（未经审
计）。

截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,741,613.81 万元、负债总额
912,640.20 万元，归母净资产 754,674.22 万元，期末资产负债率 52.40%；2024年实现营业收入 1,474,276.88 万元、归母净利润 93,945.25 万元（经审计）。
该公司目前生产经营情况一切正常。

（二）苏州爱知高斯电机有限公司

爱知高斯系公司参股公司，公司持有爱知高斯 25%的股份。公司董事兼常务副总裁钟可祥先生担任爱知高斯副董事长，副总裁兼财务负责人钟炳贤先生担任爱知高斯董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司、控股子公司……
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