公告日期：2025-12-30

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-125
厦门钨业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

本次关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信
及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况

2025 年 12 月 29 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二十三次会议逐项审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

（1）《关于 2026 年度与福建省工业控股集团有限公司及其直接或间接控股
公司日常关联交易预计的议案》；

关联董事黄长庚先生、侯孝亮先生、吴高潮先生、钟可祥先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）《关于 2026 年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公
司日常关联交易预计的议案》；

关联董事王玉珍女士回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）《关于 2026 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交易
预计的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）《关于 2026 年度与苏州爱知高斯电机有限公司日常关联交易预计的议
案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）《关于 2026 年度与厦门徕泽丰科技有限公司日常关联交易预计的议案》；
关联董事黄长庚先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）《关于 2026 年度与厦门赤金厦钨金属资源有限公司日常关联交易预计
的议案》；

关联董事钟可祥先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.独立董事专门会议表决情况

前述议案均已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审计委员会表决情况

前述议案均已通过审计委员会审议，审计委员会表决结果：3 票同意，0 票
反对，0 票弃权。

4.本关联交易尚需获得本公司股东会的审议批准。在股东会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联 2025 年预计 2025 年 1-11 预计金额与实际发

交易 关联方 发生金额 月实际发生 生金额差异较大的

类别 金额 原因

向关 福建省工业控股集团有限

联人 公司及其直接或间接控股 14,035 8,422

购买 公司
原材 其中：

料及 1.厦门势拓伺服科技股份 3,500 2,785

商品 有限公司

关联 2025 年预计 2025 年 1-11 预计金额与实际发
交易 关联方 发生金额 月实际发生 生金额差异较大的
类别 金额 原因

2.厦门厦钨智能装备科技 800 509

有限公司

中钨高新材料股份有限公

司及其直接或间接控股公 70,000 ……
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