公告日期：2025-12-06

厦门钨业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会

会议资料

董秘办编制

2025 年 12 月

目 录

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 ...... 1议案一：关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对外担保的议案9
议案二：关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...... 14
议案三：关于公司经营范围调整暨修订《公司章程》的议案 ...... 21
议案四：关于选举第十届董事会非独立董事的议案 ...... 23

厦门钨业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市思明区展鸿路 81 号翔业国际大厦 21 层本公司 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于向厦钨电机工业有限公司非同比例增资被动形成对 √

外担保的议案》

2.00 《关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

2.01 《关于调整关联方及 2025 年度与福建省工业控股集团有限 √

公司及其直接和间接控股公司日常关联交易预计的议案》

2.02 《关于新增 2025 年度与厦门徕泽丰科技有限公司日常关联 √

交易预计的议案》

2.03 《关于新增 2025 年度与厦门赤金厦钨金属资源有限公司日 √

常关联交易预计的议案》

3 《关于公司经营范围调整暨修订<公司章程>的议案》 √

累积投票议案

4.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 应选董事（1）人

4.01 王玉珍 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于

2025 年 11 月 26 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

（二）特别决议议案：议案 3。

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03。

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03。

应回避表决的关联股东名称：福建省冶金（控股）有限责任公司、福建省稀
有稀土（集团）有限公司、福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团
有限责任公司对议案 2.01 回避表决；厦门徕泽丰科技有限公司（如……
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