公告日期：2025-12-03

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-112
厦门钨业股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议
于 2025 年 12 月 2 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 11 月 26
日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果《关于控股子公司厦钨电
机拟购置电机产业园二期首批用地并建设产业园 A、B 区项目的议案》。会议同意公司控股子公司厦钨电机工业有限公司投资 94,243.92 万元用于购置电机产
业园二期首批用地并建设产业园 A、B 区项目。本项目预计于 2029 年 9 月建成
（具体建设周期以实际建设情况为准）。项目将与电机产业园现有一期项目形成联动，为公司稀土永磁电机板块预留发展空间，有利于吸引上下游企业入驻，形成协同发展的产业集群，进一步助推产业发展，符合公司未来整体战略发展方向。
以上议案涉及的投资建设项目系按照现行情况进行测算，未来行业政策、市场环境、技术进步等因素可能发生较大变化或不达预期，同时在项目建设过程中也可能存在不可控事项，以上不确定因素将直接影响项目的建设进度、投资回报和公司的预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 3 日

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