公告日期：2025-11-26

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-109
厦门钨业股份有限公司

关于非独立董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 关于非独立董事辞职的情况

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 25 日
收到公司非独立董事王丹女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，王丹女士 申请辞去公司第十届董事会非独立董事、副董事长职务。根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等有关规定，王丹女士的辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，王丹女士未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行 的承诺事项。王丹女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规 范运作和稳健发展作出了贡献。公司董事会谨向王丹女士在任期间对公司发展所 作出的贡献表示衷心感谢！

二、 关于提名非独立董事候选人的情况

为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定，公司于 2025 年 11 月 25 日召开了第十届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于向股东会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，同意 提名王玉珍女士为公司第十届非独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司 股东会选举，拟任任期自公司股东会审议通过之目起至第十届董事会任期届满之 目止。

三、 董事会提名与薪酬考核委员会意见

本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第十 届董事会第二十一次会议审议，并提交公司股东会选举。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 26 日

附件：

王玉珍女士简历

王玉珍，女，汉族，1983 年 6 月出生，硕士研究生学历。历任湖南有
色金属股份有限公司财经证券部助理主办、主办，五矿有色金属控股有限公司科技信息部主管，中钨高新材料股份有限公司证券部经理、高级经理、证券事务代表。现任中钨高新材料股份有限公司证券法务部（董事会办公室）总经理、证券事务代表。

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