公告日期：2025-11-26

中信证券股份有限公司

关于厦门钨业股份有限公司调整关联方及 2025 年度日常关
联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”、“厦门钨业”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意调整关联方及 2025 年度日常关联交易预计额度，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。该事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议及第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

（二）2025 年度日常关联交易预计的调整情况

鉴于公司拟向厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）非同比例增资，本次增资完成后，厦钨电机及其控股子公司将纳入公司合并报表范围，不再属于公司关联方，公司原预计与厦钨电机及其控股子公司的日常关联交易金额将相应调减；且厦钨电机及其控股子公司与公司现有关联方将形成新的关联交易。因此，公司拟对 2025 年日常关联交易预计金额进行相应调整。2025 年日常关联
交易原预计金额为 264,075 万元，本次拟调减 19,015 万元，调增 52 万元，调整
后 2025 年日常关联交易预计金额为 245,112 万元。本次调整情况主要如下：

（一）本次交易完成后，公司与福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）及其直接和间接控股公司之间的日常关联交易预计金额拟整体调减

（二）由于厦钨电机向公司现有关联方厦门徕泽丰科技有限公司（以下简称 “徕泽丰”）租出资产并提供相应物业服务，因此公司相应新增 2025 年向徕泽
丰租出资产预计金额 40 万元，提供劳务预计金额 6 万元。

（三）由于厦钨电机向公司现有关联方厦门赤金厦钨金属资源有限公司（以 下简称“赤金厦钨”）租出资产并提供相应物业服务，因此公司相应新增 2025
年向赤金厦钨租出资产预计金额 5 万元，提供劳务预计金额 1 万元。

具体情况如下：

公司原预计与厦钨电机及其控股子公司 2025 年日常关联交易总金额为
29,080 万元，截至 2025 年 10 月 31 日已实际发生 6,768.81 万元，调整后与厦钨
电机及其控股子公司 2025 年日常关联交易总金额为 8,320 万元。

单位：人民币万元

交易类别 交易对方 2025 年原 2025年 1-10月实 2025 年调整后预
预计金额 际发生金额 计金额

厦钨电机工业有限公 22,000 4,897.01 6,000
司及其控股子公司

购买原材料及 其中：

商品 1.厦门势拓伺服 8,000 2,780.27 3,500
科技股份有限公司

2.厦门厦钨智能 7,000 484.45 800
装备科技有限公司

销售产品、商品 3,700 787.77 900
提供劳务 厦钨电机工业有限公 1,700 563.91 620
接受劳务 司及其控股子公司 780 155.65 250
租入资产 900 364.47 550

合计 ……
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