公告日期：2025-05-22

厦门钨业股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

董秘办编制

2025 年 5 月

目 录

关于召开 2024 年年度股东大会的通知......3
议案一：2024 年度董事会工作报告......10
议案二：2024 年度监事会工作报告......35
议案三：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告......48
议案四：2024 年年度报告及其摘要......52
议案五：2024 年度利润分配方案......53
议案六：关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案......55
议案七：关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案...... 59
议案八：关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案...... 64议案九：关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的
议案......68
议案十：关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的议案...... 72
议案十一：关于提供反担保暨关联交易的议案......76议案十二：关于调整 2025 年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交
易预计的议案......83
议案十三：关于 2025 年中期分红安排的议案......91
议案十四：关于董事薪酬的议案......93
议案十五：关于监事薪酬的议案......96
独立董事叶小杰 2024 年度述职报告......99
独立董事程文文 2024 年度述职报告......113
独立董事朱浩淼 2024 年度述职报告......127

厦门钨业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号
会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √

4 《2024 年年度报告及其摘要》 √

5 《2024 年度利润分配方案》 √

6 《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》 √

7 《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的 √

议案》

8 《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担 √

保的议案》

9 ……
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