公告日期：2025-04-26

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2025-040

厦门钨业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》 √

4 《2024 年年度报告及其摘要》 √

5 《2024 年度利润分配方案》 √

6 《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》 √

7 《关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案》 √

8 《关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议 √

案》

9 《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公 √

司提供担保的议案》

10 《关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的议 √

案》

11 《关于提供反担保暨关联交易的议案》 √

12 《关于调整 2025 年度与中钨高新及其直接或间接控股公司 √

日常关联交易预计的议案》

13 《关于 2025 年中期分红安排的议案》 √

14 《关于董事薪酬的议案》 √

15 《关于监事薪酬的议案》 √

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2024 年年度述职报告。

详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的

《独立董事叶小杰 2024 年度述职报告》《独立董事程……
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