公告日期：2012-10-16

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深圳高速公?股份有限公司

SHENZHENEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

（於中华人民共和国注册成?的股份有限公司）

（股份代号：00548）

董事会会议通告

深圳高速公?股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会将於二?

一二?十月二十九日（星期一）举?会议，以审议及批准本公司截至二?一二?九月三十

日止三个月未经审计之第三季?业绩（有关内容乃根据中国证券监督管?委员会相关规定

编制）及其他事项（如有）。

承董事会命

吴倩

公司秘书

中国，深圳，2012?10月15日

於本公告之日，本公司董事为：杨海先生（董事长）、吴亚德先生（执?董事兼总裁）、

?景奇先生（非执?董事）、赵俊荣先生（非执?董事）、胡伟先生（非执?董事）、谢

日康先生（非执?董事）、张杨?士（非执?董事）、赵志錩先生（非执?董事）、王海

涛先生（独?非执?董事）、张?民先生（独?非执?董事）、区胜勤先生（独?非执?

董事）和?钜昌先生（独?非执?董事）。

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