公告日期：2026-10-29

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-080

债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

债券代码：241018 债券简称：24 深高 01

债券代码：241019 债券简称：24 深高 02

债券代码：242050 债券简称：24 深高 03

债券代码：242539 债券简称：25 深高 01

债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4

债券代码：244479 债券简称：26 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 执行董事金贞媛因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托非执行董事
侯圣海代为出席并表决。非执行董事马超因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托执行董事刘征宇代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”“公司”）第十届董事会第一次会议（“本次会议”“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 10 月 21 日；
会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 10 月 21 日。

(三)本公司第十届董事会第一次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）以现
场结合通讯表决方式在公司会议室举行。

(四)会议应到董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中，以通讯表决方式出席
董事 2 人，以委托方式出席董事 2 人。执行董事金贞媛因公务原因未能亲自出席
本次会议，已委托非执行董事侯圣海代为出席并表决。非执行董事马超因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托执行董事刘征宇代为出席并表决。

(五) 本次会议由董事长刘征宇主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于选举董事长的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会一致推选刘征宇董事担任本公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，并根据《公司章程》确认刘征宇为本公司法定代表人。

（二）审议通过关于组建第十届董事会专门委员会的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司第十届董事会专门委员会组建如下：

委员会 成员

战略与投资委员会 刘征宇（主席）、廖湘文、陈云江、侯圣海、缪军

审计委员会 何祚文（主席）、缪军、颜延、伍燕凌

薪酬与考核委员会 颜延（主席）、徐华翔、金贞媛

提名委员会 缪军（主席）、徐华翔、何祚文、刘征宇、金贞媛

风险管理委员会 徐华翔（主席）、颜延、廖湘文、姚海、金贞媛

除缪军董事、徐华翔董事的任期至 2027 年 5 月 16 日外，公司第十届董事会
专门委员会其他成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过关于留任公司高级管理人员的议案。

经逐项表决，董事会同意留任以下高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

1.留任廖湘文为公司总裁；

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，廖湘文已回避表决。

2.留任金贞媛为公司财务总监；

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票，金贞媛已回避表决。

3.留任王绍良为公司副总裁；

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.留任赵桂萍为公司副总裁兼董事会秘书、公司秘书，并担任财务负责人；
表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.留任文德良为公司副总裁；

表决结果：赞成 12 票；反对 ……
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