公告日期：2026-09-25

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2026-071

债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1

债券代码：241018 债券简称：24 深高 01

债券代码：241019 债券简称：24 深高 02

债券代码：242050 债券简称：24 深高 03

债券代码：242539 债券简称：25 深高 01

债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4

债券代码：244479 债券简称：26 深高 01

深圳高速公路集团股份有限公司

第九届董事会第六十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 执行董事廖湘文因个人原因未能亲自出席本次会议，已委托执行董事姚
海代为出席并表决。非执行董事侯圣海因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托执行董事金贞媛代为出席并表决。非执行董事张坚因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托非执行董事伍燕凌代为出席并表决。

一、董事会会议召开情况

(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第六十八次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 9 月 18 日；
会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 9 月 18 日。

(三)本公司第九届董事会第六十八次会议于 2026 年 9 月 24 日（星期四）以
现场结合通讯表决方式在公司会议室举行。

(四)会议应到董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中，以通讯表决方式出席
董事 3 人，以委托方式出席董事 3 人。

(五)本次会议由董事长刘征宇主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于提名第十届董事会董事候选人的议案。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》，单独或者合并持有公司已发行普通股股份百分之一以上的股东有权向本公司以书面方式提名董事候选人。

董事会对有关提名以逐项表决方式进行审议，表决结果均为：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意股东提名的刘征宇、廖湘文、金贞媛、侯圣海、陈云江、伍燕凌、马超为第十届董事会非独立董事候选人，以及提名缪军、徐华翔、颜延、何祚文为第十届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举。除独立董事缪军、徐华翔
的任期至 2027 年 5 月 16 日外，第十届董事会其他成员的任期自股东会选举通过
之日起 3 年。第十届董事会董事候选人简历详见附件一。

提名委员会已对第十届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对非独立董事及独立董事任职资格的相关规定。

（二）审议通过关于对独立董事津贴进行调整的议案。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。其中，独立董事李飞龙、缪军、
徐华翔、颜延已回避表决。

董事会同意将公司独立董事固定津贴由人民币 23 万元/人/年调整为人民币25 万元/人/年，取消会议津贴，并同意提交股东会审议，自股东会批准之日起执行。

薪酬与考核委员会已审阅本议案，3 名成员中，独立董事颜延和徐华翔进行了回避，执行董事金贞媛同意本议案。薪酬与考核委员会向董事会报告了委员会会议的举行情况。

（三）审议通过关于修订公司章程及股东会议事规则的议案。

表决结果：赞成 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意按照议案中的方案修订《公司章程》及《股东会议事规则》，同意将本项议案提交公司股东会及类别股东会审议，并提请全体股东会和类别股东会授权两位执行董事共同审批与修订《公司章程》《股东会议事规则》相关的报批、登记及备案等文件，以及根据本……
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