公告日期：2026-02-11

深圳高速公路集团股份有限公司

提名委员会工作细则

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第一章 总 则 3.4.1

第二章 人员组成 3.4.1

第三章 职责权限 3.4.2

第四章 议事规则 3.4.2

第五章 附 则 3.4.4

第一章 总则

第一条 深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”）董事会（“董事会”）为了更好
地履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、
《上市公司治理准则》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》及其他有关规定，设立提名委员会（“委员会”），并制定提名委员会工
作细则（“本细则”）。

第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责。委员会主要负责
按照有关规定，拟定董事、高级管理人员的选任标准和程序，就董事、高
级管理人员人选进行审核并向董事会提出建议。

第三条 委员会应以本细则为依据，行使董事会授予的权力，履行职责，向董事会
作出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作。

第二章 人员组成

第四条 委员会主席及成员由董事会委任，委员会的构成应当满足以下条件：

(一) 由三至五名成员组成，设委员会主席一人，其中独立董事应当过半数
并担任委员会主席；

(二) 至少含一名不同性别的董事。

第五条 委员会设委员会秘书，协助委员会与董事会、其他专门委员会以及公司职
能部门等进行工作协调和沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。
公司为委员会提供工作支持的牵头职能部门为人力资源部，其他部门协同
配合。除非董事会或委员会另行委任，委员会秘书由公司人力资源部总经
理担任。

第六条 委员会成员的任期与其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满，
连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因
辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞
去委员会职务。

因成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员
应当继续履行职责。

第三章 职责权限

第七条 委员会的职权范围主要包括：

(一) 至少每年对董事会的架构、规模及组成进行检讨，协助董事会编制董
事胜任能力表，并就为配合公司战略而需进行的董事会调整提出建议；
协助公司定期评估董事会表现；

(二) 拟定董事、高级管理人员的选任标准和程序，物色并对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行审核，形成明确的审查意见报董事会。
检讨董事会成员多元化政策以及董事会为执行该政策而制订的可计
量目标和达标进度；物色具备合适资格可担任董事的人士，并就董事
提名或任免事项向董事会提出建议；

(三) 评核独立董事的独立性；

(四) 评核高级管理人员的履职情况，对聘任或解聘高级管理人员向董事会
提出建议；

(五) 根据董事会的要求开展其他工作；

(六) 法律、行政法规、公司股票上市地证券监管机构和公司章程规定的其
他事项。

董事会对委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董……
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