公告日期：2026-02-11

深高速 战略与投资委员会工作细则 SZEW/AM-614-A5

深圳高速公路集团股份有限公司

战略与投资委员会工作细则

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第一章 总 则 3.1.1

第二章 人员组成 3.1.1

第三章 职责权限 3.1.2

第四章 议事规则 3.1.2

第五章 附 则 3.1.3

深高速 战略与投资委员会工作细则 SZEW/AM-614-A5

第一章 总则

第一条 深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”）董事会（“董事会”）为了更好
地履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，设立战略与投资委员
会（“委员会”），并制定战略与投资委员会工作细则（“本细则”）。

第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责。委员会主要负责
研究公司战略规划以及需董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、重
大投资、重大并购重组、资本运作等事项，向董事会提出审议意见。

第三条 委员会应以本细则为依据，行使董事会授予的权力，履行职责，向董事会
作出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作。

第二章 人员组成

第四条 委员会主席及成员由董事会委任，委员会的构成应当满足以下条件：

(一) 由三至五名董事组成，外部董事应当占多数；

(二) 设委员会主席一人，由董事长担任。

第五条 委员会成员应熟悉公司业务发展和经营运作特点，具有丰富的行业经验和
综合判断能力，了解国家宏观经济政策走向及国内外经济、行业发展趋势。
第六条 委员会设委员会秘书，协助委员会与董事会、其他专门委员会以及公司职
能部门等进行工作协调和沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。
公司为委员会提供工作支持的牵头职能部门为战略与投资发展部，其他部
门协同配合。除非董事会或委员会另行委任，委员会秘书由公司战略与投
资发展部总经理担任。

第七条 委员会成员的任期与其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满，
连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因
辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞
去委员会职务。

因成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员
应当继续履行职责。

3.1. 1/3

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第三章 职责权限

第八条 委员会的职权范围主要包括：

(一) 组织审查、检讨公司的战略发展方向，审议公司的战略规划，适时提
出战略调整计划；

(二) 审议公司的中长期发展战略和目标，监控和评价战略的执行情况；
(三) 制定公司的战略评价标准、战略评价程序及评价周期；

(四) 监察公司收集和提供战略信息资料的连续性、完整性；

(五) 研究需要董事会决策的主业调整、投资项目负面……
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