公告日期：2026-02-11

深圳高速公路集团股份有限公司

薪酬与考核委员会工作细则

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第一章 总 则 3.3.1

第二章 人员组成 3.3.1

第三章 职责权限 3.3.2

第四章 议事规则 3.3.3

第五章 附 则 3.3.4

第一章 总则

第一条 深圳高速公路集团股份有限公司（“公司”）董事会（“董事会”）为了更好
地履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
《上市公司治理准则》《公司章程》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》及其他有关规定，设立薪酬与考核委员会（“委员会”），并制定薪酬与
考核委员会工作细则（“本细则”）。

第二条 委员会为董事会下设的一个专门委员会，对董事会负责。委员会主要负责
制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级
管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与
方案等。

第三条 委员会应以本细则为依据，行使董事会授予的权力，履行职责，向董事会
作出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作。

第二章 人员组成

第四条 委员会主席及成员由董事会委任，委员会的构成应当满足以下条件：

(一) 由三至五名成员组成，设委员会主席一人，其中独立董事应当过半
数并担任委员会主席；

(二) 被考核对象不得进入委员会。

第五条 委员会设委员会秘书，协助委员会与董事会、其他专门委员会以及公司职
能部门等进行工作协调和沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。
公司为委员会提供工作支持的牵头职能部门为人力资源部，其他部门协同
配合。除非董事会或委员会另行委任，委员会秘书由公司人力资源部总经
理担任。

第六条 委员会成员的任期与其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满，
连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因
辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞
去委员会职务。

因成员辞任导致委员会成员低于法定最低人数，在新成员就任前，原成员
应当继续履行职责。

第三章 职责权限

第七条 委员会的职权范围主要包括：

(一) 研究企业收入分配制度及方案；

(二) 按照有关规定，组织拟订董事及高级管理人员的全体薪酬政策及架
构、高级管理人员经营业绩考核办法和薪酬管理办法，向董事会提
出建议；

(三) 审核高级管理人员的考核标准并组织开展业绩考核，向董事会提出
考核结果建议和薪酬兑现建议方案；

(四) 就董事薪酬向董事会提出建议；

(五) 按照董事会所订企业方针及目标检讨及批准高级管理人员的薪酬
建议；

(六) 经董事会授权，确定个别董事及高级管理人员的薪酬待遇；

(七) 考察同类公司的薪酬水平、投入时间及职责以及集团内其他职位的
雇用条件；

(八) 就制定或者变更股权激励计划、员工持股计划等中长期激励计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，向董事会提出建议；

(九) 就董事、高级管理人员在拟分拆所属子……
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