公告日期：2025-12-18

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2025-104
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01

债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1

债券代码：241018 债券简称：24 深高 01

债券代码：241019 债券简称：24 深高 02

债券代码：242050 债券简称：24 深高 03

债券代码：242539 债券简称：25 深高 01

债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4

深圳高速公路集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼
本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2025 年第二次临时股东大会出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数 176

其中：A 股股东人数 175

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,652,390,063

其中：A 股股东持有股份总数 1,557,378,068

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 95,011,995

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 65.110

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.366

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.744

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长徐恩利主持，所审议之议案以记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人，全体董事均亲自出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其中，监事叶辉晖亲自出席了本次会议；监事
林继童和王超分别因个人事务和公务原因未能出席本次会议；
3、 公司财务总监金贞媛、董事会秘书兼总会计师赵桂萍出席了本次会议；本公
司律师及登记公司（香港）的代表出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
会议以特别决议案方式审议了以下议案：
1、逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案1.01 议案名称：取消监事会并废止《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,556,384,168 99.94 915,400 0.06 78,500 0.01
H 股 94,907,983 99.89 0 0 104,012 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。