查看PDF原文
公告日期：2025-12-02
此乃要件 請即處理
閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
00548
(1)建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則；
(2)選舉董事；及
(3)2025年第二次臨時股東大會通告
深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁。隨附臨時股東大會之股東代表委任表格。
無論 閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表格印備指示填妥表格，並盡快交回本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（H股股東），或交回本公司，其地址為中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓（A股股東），且在任何情況下最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達。 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席臨時股東大會及╱或任何延會並於會上投票。
2025年12月2日
目 錄
頁次
釋義 ...... 1
董事會函件 ...... 3
附錄一 建議修訂公司章程 ...... I-1
附錄二 建議修訂股東大會議事規則 ...... II-1
附錄三 建議修訂董事會議事規則 ...... III-1
臨時股東大會通告 ...... EGM-1
- i -
定 義
除文義另有所指者外，於本通函內，下列詞語具以下涵義：
「A股」 指 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資
股，其於上交所上市並以人民幣交易（股份代號：
600548）
「A股股東」 指 A股持有人
「公司章程」 指 本公司之公司章程
「董事會」 指 本公司董事會
「本公司」 指 深圳高速公路集團股份有限公司，一家於中國註冊成
立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市，而A
股於上交所上市
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會
「董事」 指 本公司董事
「臨時股東大會」 指 本公司將於2025年12月17日召開及舉行之2025年第
二次臨時股東大會及╱或任何延會，以考慮及酌情批
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
