公告日期：2025-12-02

证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：2025-101

债券代码：188451 债券简称：21 深高 01

债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1

债券代码：241018 债券简称：24 深高 01

债券代码：241019 债券简称：24 深高 02

债券代码：242050 债券简称：24 深高 03

债券代码：242539 债券简称：25 深高 01

债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4

深圳高速公路集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2025年12月17日（星期三）召开本公司2025年第二次临时股东大会（“会议”、“股东大会”或“本次大会”），现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票（适用 A 股市场）相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日 10 点 00 分

召开地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日

至2025 年 12 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

(一)本次股东大会将以特别决议案方式审议以下议案：

1、逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案，并授权本公司董事长批准及安排与修订《公司章程》及相关议事规则有关的各项报批、披露、登记及备案等，以及根据本公司实际情况及监管或登记备案机构不时提出的修改要求，对修订稿进行必须且适当的非实质性修订（如有）：
1.01 审议及批准本公司不再设置监事会或监事，由本公司审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，并废止《监事会议事规则》；
1.02 审议及批准修订《公司章程》；

1.03 审议及批准修订《股东大会议事规则》；

1.04 审议及批准修订《董事会议事规则》。

(二)本次股东大会将以普通决议案方式审议以下议案：

2、审议及批准关于选举本公司第九届董事会董事的议案，即时选举下列候
选人为本公司第九届董事会的董事：

2.01 金贞媛女士；及

2.02 侯圣海先生。

以上各董事之任期至本公司第九届董事会届满之日止。

(三)本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1.00 逐项审议及批准关于取消监事会、修订《公 √ √

司章程》……
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