公告日期：2025-06-07

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2025-063

债券代码：188451 债券简称：21 深高 01

债券代码：185300 债券简称：22 深高 01

债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1

债券代码：241018 债券简称：24 深高 01

债券代码：241019 债券简称：24 深高 02

债券代码：242050 债券简称：24 深高 03

债券代码：242539 债券简称：25 深高 01

债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1

债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2

债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3

债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4

深圳高速公路集团股份有限公司

关于召开2024年度股东年会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）谨定于2025年6月30日（星期一）召开本公司2024年度股东年会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东年会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
（适用 A 股市场）相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 10 点 00 分

召开地点：深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 楼本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日

至2025 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

(一) 2024 年度股东年会审议事项

I.会议将以普通决议案方式审议以下议案：

1、审议及批准 2024 年度董事会报告；

2、审议及批准 2024 年度监事会报告；

3、审议及批准 2024 年度经审计财务报告；

4、审议及批准 2024 年度利润分配方案（包括宣派末期股息）；

5、审议及批准 2025 年度财务预算报告；

6、审议及批准关于续聘 2025 年度审计师的议案；

7、审议及批准关于担保事项授权的议案；

8、审议及批准关于委任本公司第九届董事会董事的议案，即时委任陈云江先生为本公司第九届董事会董事，任期至本公司第九届董事会届满之日止；

II.会议将以特别决议案方式审议以下议案：

9、逐项审议及批准关于向董事会授予注册发行债券类融资工具一般授权的
议案，向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自股东大会批准之日起至2025 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式注册或/及发行债券类融资工具（“债券工具”），具体条款如下：

9.01 注册发行规模：根据本次一般授权所注册债券工具的额度合计不超过
折合人民币 200 亿元、发行债券工具的待偿还余额合计不超过折合人民币 170亿元，具体为：

序号 债券品种 注册额度 发行后待偿还……
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