公告日期：2025-04-16

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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：00548）

董事會會議通告

深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2025年4月29日（星期二）舉行會議，以審議及批准本公司截至2025年3月31日止三個月未經審計之第一季度業績（有關內容乃根據中國證券監督管理委員會相關規定編制）及其他事項（如有）。

承董事會命

趙桂萍

聯席公司秘書
中國，深圳，2025 年 4 月 15 日

於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和文亮先生；非執行董事伍燕淩女士和張堅女士；以及獨立非執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。

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