公告日期：2025-12-25

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-087
山东黄金矿业股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,454

其中：A 股股东人数 1,452

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,641,202,606

其中：A 股股东持有股份总数 2,372,192,721

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 269,009,885

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.2937
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.4583

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.8354

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年第五次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长韩耀东先生
主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司
章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事徐建新先生、独立董事战凯先生因工作原

因未能出席股东会；
2、公司董事会秘书王毅女士列席股东会，部分高管列席股东会；
3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公

司代表担任。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司

进一步落实避免同业竞争相关承诺的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 329,064,070 94.7738 18,089,401 5.2099 56,264 0.0163

H 股 252,461,125 93.8483 16,542,500 6.1494 6,260 0.0023

普通股合计： 581,525,195 94.3698 34,631,901 5.6201 62,524 0.0101

2、 议案名称：《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的

议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,354,141,251 99.2390 11,513,381 0.4853 6,538,089 0.2757

H 股 252,438,914 93.8400 16,542,500 6.1494 28,471 0.0106

普通股合计： 2,606,580,165 98.6892 28,055,881 1.0622 6,566,560 0.2486

（二）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案 议……
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