公告日期：2025-09-20

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-065
山东黄金矿业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,719

其中：A 股股东人数 1,718

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,634,303,359

其中：A 股股东持有股份总数 2,399,720,946

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 234,582,413

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.1441

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.0555

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.0886

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司 2025 年第四次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长韩耀东先生

主持会议。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司

章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事修国林先生、汤琦先生、独立董事战凯先

生因工作原因未能出席股东会；

2、公司董事会秘书王毅女士出席股东会，部分高管列席股东会；

3、本次股东会的计票和监票工作由公司股东代表、律师及卓佳证券登记有限公

司代表担任。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H 股）并在

香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,398,586,057 99.9527 927,356 0.0386 207,533 0.0087

H 股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178

普通股合计： 2,631,938,544 99.9102 1,881,032 0.0714 483,783 0.0184

2.00《关于公司控股子公司山金国际发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交

易所有限公司上市方案的议案》

2.01 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,398,665,477 99.9560 925,456 0.0385 130,013 0.0055

H 股 233,352,487 99.4757 953,676 0.4065 276,250 0.1178

普通股合计： 2,632,017,964 99.9132 1,879,132 0.0713 406,263 ……
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