公告日期：2025-05-29

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2025-026
山东黄金矿业股份有限公司

关于控股子公司山金国际全资子公司之间调剂担保
额度暨担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 19
日、2025 年 1 月 14 日召开第六届董事会第六十九次会议、2025 年第一次临时股
东大会审议通过《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》；公司控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）
分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 15 日召开第九届董事会第九次会议及
第九届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司控股子公司山金国际及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高山金国际融资决策效率，山金国际同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为 455,400.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 199,400.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 256,000.00 万元。担保额度的有效期为山金国际 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日至 2025年 12 月 31 日。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保余额不超过 455,400.00 万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。
上述内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际为其子公司提供担保额
度预计的公告》（公告编号：临 2024-100），以及山金国际于 2024 年 12 月 20
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山金国际黄金股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告》

一、控股子公司山金国际全资子公司之间调剂担保额度的情况

根据山金国际业务发展需要和山金国际 2025 年第一次临时股东大会授权，

山金国际拟将资产负债率大于 70%的被担保方 Osino Gold Exploration and

Mining (Pty) Ltd.的担保额度 200,000.00 万元全部调整至资产负债率小于 70%

的被担保方 Osino Mining Investments Limited。本次调剂的担保额度金额占

山金国际最近一期经审计净资产的 15.41%。

本次担保额度调剂前，山金国际对 Osino Gold Exploration and Mining (Pty)

Ltd.的担保余额为 0 元，可用担保额度为 200,000.00 万元；山金国际对 Osino

Mining Investments Limited 的担保余额为 0 元，可用担保额度为 100,000.00

万元。

本次担保额度调剂后，山金国际对 Osino Gold Exploration and Mining (Pty)

Ltd.的担保余额为 0 元，可用担保额度为 0 万元；山金国际对 Osino Mining

Investments Limited 的担保余额为 0 元，可用担保额度由 100,000.00 万元增

加至 300,000.00 万元。

本次担保额度调剂前后，山金国际拟为合并报表范围内的全资及控股子公司

提供的预计担保总额度不变。本次担保额度调剂，属于公司第六届董事会第六十

九次会议、2025 年第一次临时股东大会及山金国际第九届董事会第九次会议及

第九届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会授权范围内事项，无需

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