公告日期：2025-05-21

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临 2025-025

山东黄金矿业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 9:30

召开地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日

至2025 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √ √

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √ √

3 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 √ √

4 《公司 2024 年度财务决算报告》 √ √

5 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √ √

6 《公司 2024 年度利润分配方案》 √ √

7 《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执 √ √
行 2025 年中期分红方案的议案》

8 《公司 2025 年度投资计划》 √ √

9 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √ √

10 《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的 √ √
议案》

11 《关于公司〈2024 年可持续发展报告〉的议案》 √ √

12 《关于公司〈2024 年度募集资金存放与实际使 √ √
用情况的专项报告〉的议案》

13 《关于 2025 年度公司为香港子公司提供年度担 √ √
保额度的议案》

14 《关于公司开展 2025 年度期货和衍生品交易的 √ √
议案》

15 《关于公司开展 2025 年度黄金租赁与套期保值 √ √
组合业务的议案》

16 《关于公司发行 H 股一般授权的议案》 √ ……
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