公告日期：2025-12-20

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年第四次临时股东会议程

（2025 年 12 月 31 日）

一、会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事、总经理付中华先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：

1．截至 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2．公司董事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．本次会议工作人员。
七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东会须知

（二）宣读议案，股东讨论

1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

（三）审议议案及投票表决

（四）宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）宣读股东会决议

（七）参会人员签字

（八）宣布会议结束

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会议题

1、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

议题一：

《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》《关联交易管理制度》的有关规定，为满足生产经营的正常需要，公司依据 2026 年度生产经营计划，对 2026 年度可能发生的日常关联交易事项进行了预计。

关于本次日常关联交易预计的具体情况，详见 2025 年 12 月 16 日刊登于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-050 号）。

本议案已经 2025 年 12 月 15 日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，
现提请股东会审议。

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二五年十二月三十一日

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