公告日期：2025-12-16

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-050 号
山煤国际能源集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计是根据公司经营活动实际需要进行的合理预计，是公司生产经营及业务发展的客观需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不会对关联方形成较大依赖。关联交易的定价原则遵循公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 2025年12月15日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议并全体通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

2. 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过了《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司对 2026 年度日常关联交易的预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价合理、公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，不会影响上市公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

（二）公司2026年预计日常关联交易金额和类别
2026 年度日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元 币种：人民币

交易类别 关联交易类别内容 关联人 2025 年预计发生金额 2025 年 1-11 月发生金额 2026 年预计发生金额

采购商品、原材料、燃料山西焦煤集团有限责任公司油品分公司 14,500 10,165.08 14,500
及动力 山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤集 21,000 4,921.07 10,800
团有限责任公司油品分公司）

采购商品业务小计 35,500 15,086.15 25,300

关联购销业务 山西焦煤能源集团股份有限公司及其子公司 56,000 15,165.23 32,000
山西焦煤集团煤焦销售有限公司及其子公司 70,000 6,027.89 65,000

销售商品 山西焦煤集团有限责任公司及其子公司（不含山西焦煤能

源集团股份有限公司及其子公司、山西焦煤集团煤焦销售 5,000 4,064.87 3,000
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