公告日期：2025-11-01

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-047 号
山煤国际能源集团股份有限公司

关于控股子公司参与竞拍取得煤炭产能置换指标暨
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或山煤国际）控股子公司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（以下简称“长春兴煤业”）、山西煤炭进出口集团左云韩家洼煤业有限公司（以下简称“韩家洼煤业”）通过参与竞拍方式购买间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司所属5座煤矿煤炭产能置换指标合计210万吨/年，用于核增产能置换，购买价格总计30,243.72万元（含税）。

本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，关联董事回避表决，并经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。

本次交易前12个月内，除日常关联交易外，公司未与同一关联人进行过其他交易，未与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。

本次关联交易事项有利于公司进一步稳定煤炭产能，提升优质优势矿井先进产能，遵循平等自愿的原则，定价公允合理，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对控股股东形成依赖，不会损害公司及全体股东的利益。
一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为进一步稳定公司煤炭产能，提高企业核心竞争力，提升优质优势矿井先进产能，实现矿井集约高效和经济效益最大化，公司控股子公司长春兴煤业、韩家
洼煤业通过参与竞拍方式购买间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司所属山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿（以下简称“东曲煤矿”）、山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿（以下简称“屯兰煤矿”）、霍州煤电集团晋北能化有限责任公司（以下简称“晋北能化”）、华晋焦煤有限责任公司（以下简称“华晋焦煤”）、山西焦煤霍州谭坪煤电有限责任公司谭坪煤矿（以下简称“谭坪煤矿”）等 5 座煤矿煤炭产能置换指标合计 210 万吨/年，用于核增产能置换，购买价格总计30,243.72 万元（含税）。

（二）关联关系

上述 5 座煤矿为公司间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司下属子分公司，与公司的关系为同一最终控股母公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述 5 座煤矿为公司的关联方，公司控股子公司向其购买煤炭产能置换指标事项构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2025 年 9 月 16 日召开公司第八届董事会第三十三次会议，审议通过
《关于公司控股子公司参与竞拍煤炭产能置换指标的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易前 12 个月内，除日常关联交易外，公司未与同一关联人进行其他交易，未与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。

二、关联方基本情况

1.公司名称：山西焦煤集团有限责任公司东曲煤矿

企业类型：其他有限责任公司分公司

负责人：王俊奇

成立日期：1999年3月4日

统一社会信用代码：911400008140836698

注册地址：山西省古交市东曲

经营范围：矿山资源开采：煤炭开采；食品经营：职工食堂；澡堂；饮食服务；煤质化验；矿山机电设备修理及零配件加工制作、安装；养殖业；洗焊设备制造；家电维修；本单位物业服务；零售：文具、百货、五金交电。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至2024年12月31日，东曲煤矿资产总额272,130.16万元，资产净额236,170.58 万元 ， 2024年度实现营业收入 224,667.32万元，净利润23,728.67万元（经审计）；截至2025年6月30日，东曲煤矿资产总额265,924.95万元，资产净额246,283.56万元，2025年1-6月实现营业收入77,943.65万元，净利润3,792.56万元（未经审计）。

母公司：山西焦煤集团有限责任公司。

资信状况：东曲煤矿资信状况良好，具备良好的履约能力。不存在被列为失信被执行人的情况。

2.山西焦煤集团有限责任公司屯兰煤矿
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