公告日期：2025-09-17

山煤国际能源集团股份有限公司

章 程

2025 年修订

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定 ......7

第二节 控股股东和实际控制人 ......9

第三节 股东会的一般规定 ......13

第四节 股东会的召集 ......16

第五节 股东会的提案与通知 ......17

第六节 股东会的召开 ......19

第七节 股东会的表决和决议 ......21
第五章 党的机构......25

第一节 党组织的机构设置 ......25

第二节 公司党委职权 ......25

第三节 公司纪委职权 ......29
第六章 董事和董事会......29

第一节 董事的一般规定 ......29

第二节 独立董事 ......33

第三节 董事会 ......40

第四节 董事会专门委员会 ......46
第七章 高级管理人员......49

第一节 高级管理人员的一般规定 ......49

第二节 董事会秘书 ......51
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......53

第一节 财务会计制度 ......53

第二节 内部审计 ......57

第三节 会计师事务所的聘任 ......58
第九章 通知和公告......58

第一节 通知 ......58

第二节 公 告 ......59
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......59

第一节 合并、分立、增资和减资 ......59

第二节 解散和清算 ......61
第十一章 修改章程......63
第十二章 附则......64

第一章 总 则

第一条 为维护山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等规定制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是经中华人民共和国国家经济贸易委员会以“国经贸企改[2000]1097 号”文批准，由吉化集团公司、吉林高新区华林实业有限责任公司、吉林市城信房地产开发公司、宁波市富盾制式服装有限公司和上海华理远大技术有限公司五家发起人
共同发起设立的股份有限公司；公司于 2000 年 11 月 20 日在吉林省工商行政管理
局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司于 2003 年 7 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，并于 2003 年 7
月 31 日在上海证券交易所上市。

2009 年 9 月 27 日，经中国证监会核准，公司进行重大资产重组。2009 年 12
月 18 日，公司更名为“山煤国际能源集团股份有限公司”，并迁址至山西省太原市。营业执照注册号变更为：140000110108716。

公司统一社会信用代码为 911400007248849727。

第四条 公司注册名称：

中文名称：山煤国际能源集团股份有限公司

英文名称：SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO.,LTD.

英文缩写：SCIE

第五条 公司住所：山西省太原市小店区晋阳街162号。

邮政编码：030031。

第六条 公司注册资本为人民币 1,982,456,140 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起……
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