公告日期：2025-09-06

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

2025 年 9 月

山煤国际能源集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

（2025 年 9 月 16 日）

一、会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15：00

二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长孟君先生
五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议出席人：

1．截至 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．本次会议工作人员。
七、会议内容：

（一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会须知

（二）宣读议案，股东讨论

1、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

2.00、《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等 7 项制度的议案》
2.01、《股东会议事规则》

2.02、《董事会议事规则》

2.03、《独立董事工作制度》

2.04、《关联交易管理制度》

2.05、《股东会网络投票实施细则》

2.06、《累积投票制度实施细则》

2.07、《募集资金管理制度》

（三）审议议案及投票表决

（四）宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）宣读股东大会决议

（七）参会人员签字

（八）宣布会议结束

山煤国际能源集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会议题

1、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

2.00、《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等 7 项制度的议案》
2.01、《股东会议事规则》

2.02、《董事会议事规则》

2.03、《独立董事工作制度》

2.04、《关联交易管理制度》

2.05、《股东会网络投票实施细则》

2.06、《累积投票制度实施细则》

2.07、《募集资金管理制度》

议题一：

《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》

各位股东：

根据新《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月 28 日新修订发布的《上市公司章
程指引》、上海证券交易所 2025 年 4 月 25 日新修订发布的《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会审议取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

本次修订章程的具体内容，详见 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（临 2025-034 号）。

该议案已经 2025 年 8 月 27 日公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，
现提请股东大会审议。

山煤国际能源集团股份有限公司

二〇二五年九月十六日

议题二：
《关于修订公司<股东会议事规则><董事会议事规则>等 7 项
制度的议案》

各位股东：

根据新《公司法》、中国证监会 2025 年 3 月 28 日新修订发布的《上市公司章
程指引》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所 2025 年 4 月 25 日新修订发布
的《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》《募集资金管理制度》进行修订。
修订后的制度全文，详见 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际股东会议事规则》（2025 年修订）、《山煤国际董事会议事规则》（2025 年修订）、《山煤国际独立董事工作制度》（2025年修订）、《山煤国际关联交易管理制度》（……
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