公告日期：2025-05-21

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2025-025 号
山煤国际能源集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 617

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,208,660,308

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.9678

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书李艳英女士出席本次会议，公司全体高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,205,391,272 99.7295 2,388,036 0.1976 881,000 0.0729

2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,205,419,972 99.7319 2,542,636 0.2104 697,700 0.0577
3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,205,445,072 99.7340 2,662,436 0.2203 552,800 0.0457

4、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,205,342,972 99.7255 2,703,936 0.2237 613,400 0.0508

5、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%）……
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