公告日期：2025-04-29

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2025-022 号
山煤国际能源集团股份有限公司关于

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，有效推动上市公司高质量发展和投资价值提升，持续践行“以投资者为本”的发展理念，切实保护投资者合法权益，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容如下：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实中央经济工作会议、省委十二届九次全体会议暨省委经济工作会议精神，聚焦高质量发展和现代化建设主题，围绕增强核心功能、提升核心竞争力，以“安全集约高效绿色生产”为工作主线，全力以赴保安全、稳增长、提质效、谋创新、推改革、防风险、促发展，锚定目标、攻坚克难，高质量收官“十四五”，高标准开局“十五五”，不断开创高质量发展和现代化建设新局面，充分保障股东合法权益，有效推动公司高质量发展和投资价值提升。

二、现状分析

（一）生产经营方面。近年来公司聚焦煤炭主业，不断强化安全环保管理水平，持续深化“先进产能”“资源扩增”“精煤制胜”“配煤优势”四大战略，有序释放先进产能，加强洗选领域重点技术革新和工艺设备改造升级，构建产洗
销贸运进一体化商业大格局，同时进一步提升管理创新，强化成本管控，公司内生发展基础不断夯实，盈利能力明显提升。但目前煤炭市场供需关系较为宽松，公司还需要进一步加强补短板、固底板、铸长板、拓优势，充分持续打造煤炭低成本核心竞争力，有效提升全产业链一体化运营效能，不断提升公司资产质量。
（二）投资者回报方面。公司高度重视对投资者的合理投资回报，不断提高现金分红比例，2021 年至 2023 年股利支付率分别为 62.91%、63.89%、30.25%，累计分红金额（含税）达到 88.56 亿元，累计分红占上述三个会计年度平均归母净利润的 164.74%。另外，公司已制定《2024 年-2026 年股东回报规划》，在符合《公司章程》规定前提下，明确规划期内各年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 60%。同时，公司也面临煤炭市场需求不足和资源接续双重压力，公司要充分结合资金使用安排和经营发展需要，努力提升分红的可持续性和相对稳定性。

（三）公司治理方面。公司以董事会建设、独立董事制度改革为核心，就董事会提案、决议落实跟踪执行评价、外部董事履职等各个层面进行完善，制定或修订各项配套制度；公司还严格按照独立董事新规要求，对独立董事的履职管理进行全面系统优化，以确保为独立董事的履职提供坚实保障和有效支持，进一步保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受伤害，公司董事会建设工作扎实推动。但同时，伴随着新公司法、上市公司章程指引等法律法规以及其它监管制度地不断更新修订，公司还要进一步完善公司治理结构，制定或修订配套管理制度，有效提升上市公司规范运作能力和内部控制水平。

（四）投资者关系管理方面。近年来，公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理流程，修订完成《投资者关系管理制度》，通过线上业绩说明会、上证 e 互动、现场接待、投资者电话等多种方式积极与投资者保持沟通交流，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。下一步，公司将在信息披露方面狠下功夫，持续完善重大信息内部收集机制，不断提升定期报告、社会责任报告内容质量，保障投资者能够全面深入地了解公司经营成果、财务状况等内容，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的和谐关系。

三、2025 年主要举措

（一）聚焦主业提质增效，产洗销贸运进电积极联动

公司深耕煤炭主业四十余年，构建了以自有煤矿为基础，以货源组织、运输仓储服务为保障，以产稳销、以销促贸、贸服结合，产洗销贸运进协同发展、联动发力的经营模式。2025年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，深度聚焦主责主业，增强核心竞争力，持续推动煤炭主业高质量发展。一是坚定不移走“安全集约高效绿色生产”之路，做强做优煤炭主业，大力推进精采细采，持续推进“一优三减”，着力提升单产单进水平，稳步提升井下正规循环作业完成率和产能利用率，稳产稳供、提质增效；二是深化产洗销贸运进电一体……
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