公告日期：2025-04-29

山煤国际能源集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（吴秋生）

作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，勤勉尽责，独立、客观地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历及独立性情况

本人吴秋生，男，汉族，1962 年 8 月出生，博士研究生学
历，中共党员，会计学教授，博士研究生导师。曾任山西财经学院审计系副主任，山西财经大学会计学院副院长、院长，山西财经大学晋商研究院院长。现任山西银行外部监事、金利华电气股份有限公司独立董事、山西大禹生物工程股份有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、履职情况

（一）出席股东大会的情况

2024 年度，公司共召开股东大会 2 次，本人均出席参会。
（二）出席董事会会议的情况

2024 年度，公司共召开 9 次董事会，审议通过 31 项议案，
本人出席会议情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

吴秋生 9 9 0 0

1. 本人均亲自出席并对董事会会议审议的所有议案均进
行了全面、深入的审阅与分析，本人认为公司董事会的召集、召开程序及决策过程均符合法律法规及公司章程的规定，相关议案内容合法合规，且符合公司及全体股东的整体利益。因此，本人对 2024 年度董事会审议的所有议案均投赞成票。

2.报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（三）出席董事会专门委员会的情况

审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

8 8 1 1

1.审计委员会履职情况

本人作为审计委员会主任委员，报告期内共召集审计委员
会会议 8 次，就公司年审会计师汇报公司 2023 年度审计工作计划及实施情况等事项进行讨论，对公司《2024 年度财务审计机构选聘工作方案的议案》《2023 年年度报告及摘要的议案》《2023年度内部控制评价报告的议案》《董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》《2024 年度财务审计机构选聘工作方案的议案》《续聘公司 2024 年度内控审计机构的议案》《公司会计政策变更的议案》《公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于增补公司独立董事的议案》《公司 2024 年半年报的议案》《公司 2024 年第三季度报告的议案》进行了审查，出具了审查意见。

2.提名委员会履职情况

作为提名委员会委员，报告期内共参加提名委员会会议 1
次，对公司《关于增补公司独立董事的议案》进行了审议。

（四）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

事专门会议次数

3 3 0 0

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 3 次会议，本人
均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的关联交易、对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来等共 8 项议案进行审议并发表审核意见。本人同意各项议案并对会议议案投赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全
体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（五）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人作为公司独立董事，对公司报送的各类文
件均认真审阅，持续关注公司的生产经营状况。在董事会议案审议时，积极发表意见，有效行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东利益。

（六）现场考察情况及公司配合情况

2024 年度，本人充分利用参加董事会、股东大会、各专门
委员会、独……
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