公告日期：2026-01-08

卓郎智能技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会

（证券代码：600545）

会议材料

2026 年 1 月·新疆

卓郎智能技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司《股东会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会在会议召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在会议上发言，请于会前向会议签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东会的主要议案。未登记的股东，会议将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东会上公开外，公司董事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交会议工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对会议过程中的意外情况做出紧急处理。

卓郎智能技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2026 年 1 月 14 日
（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）9:15-15:00

现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路 399
号公司会议室
会议主持人：

公司董事长潘雪平先生
会议议程：

序号 内容

一 主持人宣布会议开始

二 主持人报告出席情况

三 提请审议如下议案

1 关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案

四 股东发言，董事和高级管理人员回答股东提问

五 推选计票人、监票人

六 宣读会议议案表决办法，现场投票表决

七 休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果

八 复会，宣布表决结果

九 形成会议决议

十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2026 年 1 月 14 日

目录

议案一、关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案 ...... 5

议案一、关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案
各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了实现卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）专业技术优势与融资租赁公司的融资租赁服务优势的有机结合，更好地促进公司设备销售和市场开发，全面建立和发展新型融资租赁合作关系，本着优势互补、利益共享、风险共担的原则，公司拟与第三方融资租赁公司厦门建发融资租赁有限公司及其子公司（以下简称“建发租赁”）开展合作，建发租赁是具有相应业务资质的融资租赁公司，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司产品。建发租赁为信誉良好、经审核符合其融资条件且经公司确认，并与公司及其子公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。

公司预计为资产负债率 70%以上的客户承担的融资损失共担总额不超过人民币 15,000 万元，预计为资产负债率 70%以下的客户承担的融资损失共担总额不超过人民币 15,000 万元，合计不超过人民币 30,000 万元；预计公司为单一……
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