公告日期：2025-12-27

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-048
卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日以邮
件方式向各位董事发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，经与会董事一
致同意，豁免本次会议通知时限的要求。于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开
会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于控股子公司对其全资子公司增资的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）关于为买方融资租赁业务承担担保责任的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为买方融资租赁业务承担担保责任的公告》（公告编号：2025-050）。

（三）关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体事项将另行通知。特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会
2025 年 12 月 27 日

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