公告日期：2025-12-23

卓郎智能技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

（证券代码：600545）

会议材料

2025 年 12 月·新疆

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2025 年 12 月 29 日
（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）9:15-15:00
现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）白鸟湖一号台地金岭路 399
号公司会议室
会议主持人：

公司董事长潘雪平先生
会议议程：

序号 内容

一 主持人宣布会议开始

二 主持人报告出席情况

三 提请审议如下议案

1 关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制
度的议案

2.01 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.05 关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

3 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确
定其报酬的议案

四 股东发言和董监高回答股东提问

五 推选计票人、监票人

六 宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七 休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八 复会，宣布表决结果
九 形成会议决议
十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会

目 录

议案一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 ...... 6议案二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理制
度的议案 ...... 7议案三、关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层
确定其报酬的议案 ...... 8

议案一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规规定，结合公司的实际情况，公司拟对法人治理结构进行调整，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》。
在股东大会审议通过取消监事会事项前，监事会及监事仍将严格按照有关法律法规规定继续履行监督职……
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