公告日期：2025-04-29

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2025-013
卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日以邮
件方式向各位董事发出召开第十届董事会第十九次会议的通知，于 2025 年 4 月27日以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路399号公司会议室召开会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长潘雪平先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

（一）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（二）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

公司 2024 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司 2024 年度财务决算情况如下：

单位：千元人民币

主要财务指标 2024 年 2023 年 增减变动幅度(%)

资产总额 9,154,039 9,892,917 -7.47

负债总额 5,123,428 5,620,442 -8.84

资产负债率（%） 55.97 56.81 减少 0.84 个百分点

归属于上市公司股东的净资产 3,104,292 3,315,069 -6.36

营业收入 4,026,314 6,023,592 -33.16

营业利润 -162,393 111,444 -245.72

利润总额 -168,271 114,271 -247.26

归属于上市公司股东的净利润 -126,706 35,788 -454.05

基本每股收益（元） -0.07 0.02 -454.50

加权平均净资产收益率（%） -3.95 1.11 减少 5.06 个百分点

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

（三）关于公司 2025 年度财务预算的议案

公司根据 2024 年经营业绩及 2025 年度内外经济形势，拟定公司 2025 年财
务预算情况如下：

1、编制说明

2025 年度财务预算方案是参考公司 2024 年的经营业绩，并考虑 2025 年内
外经济形势实际影响情况，以及市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提而编制。

2、主要预算数据

2025 年公司预算营业收入 55 亿元，合并报表净利润 5,000 万元。

3、特别提示

上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，不代表公司 2025
年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。

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