公告日期：2025-04-29

甘肃莫高实业发展股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在2024年度工作中，本着对公司和股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，现将2024年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

王秋红：女，汉族，现年59岁，中共党员，本科毕业于西北师范大学统计学专业，硕士毕业于兰州大学区域经济学专业，本科学历，硕士学位，2019年7月取得上海证券交易所独立董事资格证。曾任西北师范大学经济系讲师、西北师范大学经管学院副教授，现任西北师范大学经济学院教授，产业经济学、国际贸易学和世界经济专业学术型硕士研究生导师。2009-2013年被聘为甘肃省委、省政府专家顾问团成员；担任兰州市政府投资项目评审专家；担任甘肃省商务厅项目评审专家；2017年起任甘肃省智库发展研究会理事；2018年起任甘肃省人口学会理事（第六届）。在学术期刊上公开发表学术论文60余篇，主编、参编专著及教材7部，主持国家级、省部级及地厅级项目20余项，获地厅级奖励10余项。2022年7月29日至2025年1月27日任公司独立董事，2024年任公司
董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司2024年度在任的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年，公司共召开2次股东大会，本人严格按照公司股东大会议事规则和会议通知的要求，均亲自参加；共召开9次董事会会议，本人严格按照公司董事会议事规则和会议通知的要求，均亲自参加。作为独立董事，本人积极履行会议监督与参与决策职责,确保董事会召集和召开程序符合法律法规、公司章程规定,对需要提请董事会审议决策的重大事项认真阅读会议材料，详细了解议案的内容和背景，为董事会会议讨论和决策做好充分准备，会上充分发挥专业经验与特长，以客观、公正的态度参与讨论，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。本人参与的董事会、股东大会情况如下：

姓名 董事会 股东大会

本年应参加 亲自出席次 是否连续两次 出席股东大

王秋红 董事会次数 数 缺席次数 未亲自参加会 会次数

议

9 9 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，本人担任董事会提名委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略委员会委员。2024年，公司共召开3次董事会提名委员会、7次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会、1次董事会战略委员会会议，本人均亲自出席。本人参与的专业委员会情况如下：
姓

提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会员

名

出 缺 出 缺 出 缺 出 缺

应 参 应 参 应 参 应 参

王 席 席 席 席 席 席 席 席

加 次 加 次 加 次 加 次

秋 次 次 ……
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