公告日期：2025-04-29

甘肃莫高实业发展股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年，本人严格根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真行使职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展情况，按时出席公司召开的相关会议，忠实履行独立董事应尽的职责，较好的维护公司和全体股东的整体利益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

贾明琪：男，现年 60 岁，中共党员，复旦大学经济学
硕士，2014 年 2 月取得上海证券交易所独立董事资格证。现聘兰州大学管理学院财务会计学专业教授，财务会计学专业学术型硕士研究生导师，会计学专业硕士（MPAcc）研究生导师、工商管理硕士（EMBA/MBA）导师，英国特许公认会计师(ACCA)专业导师。教育部研究生学位办论文
评审专家。2022 年 7 月 29 日至 2025 年 1 月 27 日任公司独
立董事，2024 年任公司董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会召集人。

（二）独立性说明

作为公司 2024 年度在任的独立董事，本人未在公司担
任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会，2 次股东大会。作
为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，积极参与各议案的讨论，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。本人参与的董事会、股东大会情况如下：

姓名 董事会 股东大会

本年应参 是否连续

加董事会 亲自出席 缺席次数 两次未亲 出席股东
贾明琪 次数 次数 自参加会 大会次数
议

9 9 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员
会，本人担任审计委员会及薪酬与考核委员会召集人。

2024 年，公司共召开 7 次董事会审计委员会会议、1
次董事会薪酬与考核委员会会议，本人均亲自出席。本人参与的专业委员会情况如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员

贾明 应参加次 出席次 缺席次 应参加次 出席次 缺席次
琪 数 数 数 数 数 数
7 7 0 1 1 0

（三）参与董事会独立董事专门会议的情况

2024 年，公司召开 2 次独立董事专门会议，对公司关
联交易事项进行了讨论，本人均亲自出席。本人参与的独立董事专门会议情况如下：

姓名 独立董事专门会议

贾明琪 应参加次数 出席次数 缺席次数

2 2 0

（四）现场工作情况

本人除参加公司董事会、各专门委员会、独立董事专门会议外，为充分发挥独立董事的作用，履行独立董事职责，还通过电话、微信等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险……
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