公告日期：2025-01-28

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-09
甘肃莫高实业发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中
心 23 层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,332,617

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 36.6054

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书何文天出席会议；总经理赵小玲，副总经理金宝山、何

文天、牛育林、关玲玲、李勇,技术总监毕志良列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 选举牛济军先生为公司第十一届 115,782,993 99.5275 是
董事会非独立董事

1.02 选举马建林先生为公司第十一届 115,773,577 99.5194 是
董事会非独立董事

1.03 选举张新军先生为公司第十一届 115,783,786 99.5282 是
董事会非独立董事

1.04 选举周玉斌先生为公司第十一届 115,739,976 99.4905 是
董事会非独立董事

1.05 选举邢亮女士为公司第十一届董 115,862,977 99.5962 是
事会非独立董事

1.06 选举牛育林先生为公司第十一届 115,739,973 99.4905 是
董事会非独立董事

2、 关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案

议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）

2.01 选举陈垣先生为公司第十一届董 115,773,263 99.5191 是
事会独立董事

2.02 选举王森先生为公司第十一届董 115,778,362 99.5235 是
事会独立董事

2.03 选举王雷先生为公司第十一届董 115,772,960 99.5189 是
事会独立董事

3、 关于公司监事会换届选举第十一届股东代表监事的议案

议案 ……
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