公告日期：2025-12-31

新疆赛里木现代农业股份有限公司

XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.，LTD .
2026 年第一次临时股东会资料

二〇二六年一月十二日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程...... 2
议案一：公司关于部分募集资金投资项目延期的议案...... 3
议案二：公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案...... 6

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、股东会召开时间：

1.现场会议时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）上午 10:30

2.网络投票时间为：2026 年 1 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

1.宣布现场会议开始，介绍参加的来宾及股东到会情况

2.宣读本次《2026 年第一次临时股东会会议须知》

六、会议审议事项：

1.审议《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》

2.审议《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布股东会表决结果、宣读股东会决议，并请出席会议董事在股东会决议上签字

十一、律师宣读本次股东会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案一：公司关于部分募集资金投资项目延期的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东及股东代表：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，拟将募投项目“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”延期，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发
行人民币普通股（A 股）股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，
募集资金总额为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 5,726,415.09 元，实际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元，
本次募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到账。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、拟延期募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 15 日，公司拟延期募投项目“年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋
白及精深加工项目”募集资金使用具体情况如下：

项目名称 拟投入募集 已投入募集 募集资金
序号 资金金额 资金金额 累计投入
变更前 变更后 （万元） （万元） 进度

湖北新赛农产品物 年处理 20 万吨棉

1 流有限公司二期扩 籽浓缩蛋白及精深 12,615.36 7,022.09 55.66%
建项目 加工项目

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、
公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金 投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将募投项目“年处理
20 万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”原计划投资建设时间延长至 2026 年 12
月 31 日，并对其达到预定可使用状态的时间进行……
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