公告日期：2025-12-27

光大证券股份有限公司

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为新疆赛里木现

代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务

管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，就新赛股份部分募集资金投资项目

延期事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币

普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为

人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09

元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日

全部到账。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，
并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。公司对募集资金采取了专户存

储制度。

二、拟延期募投项目的资金使用情况

截至2025年12月15日，公司拟延期募投项目“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深

加工项目”募集资金使用具体情况如下：

序 项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 募集资金累
号 变更前 变更后 金额（万元） 金额（万元） 计投入进度

湖北新赛农产品物流有 年处理20万吨棉籽浓缩

1 限公司二期扩建项目 蛋白及精深加工项目 12,615.36 7,022.09 55.66%

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将募投项目“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”原计划投资建设时间延长至2026年12月31日，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称 原预计项目达到预定可使用 调整后预计达到预定可使用

状态时间 状态时间

年处理 20 万吨棉籽浓缩蛋白 2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日

及精深加工项目

（二）募集资金投资项目延期的原因

原募集资金投资项目“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”于2023年8月25日变更为“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”，具体包含“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”一期建设和二期建设。

近年来，受宏观经济环境波动、大宗商品价格变化及下游养殖行业需求阶段性承压等多重因素影响，棉籽蛋白加工行业的市场环境发生了一定变化。本项目作为公司在棉籽深加工领域的重要战略布局，其建设与运营亦受到上述宏观及行业环境的影响。
具体而言，本项目原计划的重要市场依托之一，是与区域内外大型饲料集团或养殖企业建立稳定的战略合作，通过其渠道消化新增产能。然而，2023年以来，国内畜牧养殖业整体效益有所波动，下游客户对于饲料蛋白原料的采购策略趋于审慎，部分合作方对于本项目新增高端棉蛋白产品的采购与使用计划进度有所放缓，导致项目初期规划的市场需求未能如期完全释放。

一期项目建设已于2023年9月建成并进入试生产阶段。截至目前产能利用率约为70%，尚未达到设计产能及项目预期的盈亏平衡点。基于当前一期项目产品的市场开拓与产能消化进度，为优化投资节奏、控制风险并保障全体股东利益，公司经审慎研究，决定放……
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