公告日期：2025-11-04

新疆赛里木现代农业股份有限公司

XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.，LTD .
2025 年第五次临时股东会资料

二〇二五年十一月十日

目 录

公司 2025 年第五次临时股东会会议议程 ...... 2
议案一：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案 ...... 3
议案二：公司关于调整 2025 年度对子公司担保额度预计的议案 ...... 9

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议议程

一、股东会召开时间：

1.现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）上午 10:30

2.网络投票时间为：2025 年 11 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

1.宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

2.宣读本次《2025 年第五次临时股东会会议须知》

六、会议审议事项：

1.审议《公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案》

2.审议《公司关于调整 2025 年度对子公司担保额度预计的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布股东会表决结果、宣读股东会决议，并请出席会议董事在股东会决议上签字

十一、律师宣读本次股东会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案一：公司关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于所属子公司开展期货期权套期保值业务的议案
各位股东及股东代表：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司主要从事棉花初加工、棉籽深加工及其他相关业务，近年来，受大宗商品市场价格波动的影响，公司原料采购、成本管理和产品销售面临较大挑战。为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要产品价格波动对公司生产经营造成的影响，基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断，保障主营业务持续、稳定，公司所属子公司拟使用期货、期权等衍生金融工具，根据生产经营计划开展期货、期权套期保值业务，以控制产品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定。现将具体情况说明如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司为应对和控制与生产经营相关原材料、产成品现货价格波动对公司生产经营带来的风险和影响，确保公司经营业绩持续稳定，公司所属子公司拟开展相关产品的套期保值业务，以进一步提升公司生产经营的抗风险能力。

（二）交易金额

公司所属子公司预计开展期货套期保值业务占用的保证金总额度不超过 8亿元；拟开展期权套期保值业务占用的保证金和权利金总额度不超过 7 亿元。期限内任一时点的交易保证金和权利金金额不超过上述额度，资金在有效期内可滚动循环使用。

（三）资金来源

资金主要来源于自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1.交易品种：棉花、棉纱、豆粕、豆油

2.交易工具：期货、期权（场内和场外）

3.交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策规定的场外交易场所

4.交易操作主体：公司所属子公司

（五）交易期限

有效期自 2025 年 10 月 27 日起至 2026 年 10 月 26 日止，资金在有效期内可
滚动使用。

二、交易风险分析及风控措施

（一）期货期权套期保值业务风险分析

公司开展期货、期权套期保值业务主要为规避或控制现货交易及贸易中价格波动对公司业务经营带来的不利影响，进行期货投资交易时严格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但在业务开展过程中仍存在一定风险。

1.市场风险：市场发生系统性风险，期货价格与现货价格出现背离，造成交易损失。

2.流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，使得实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

3.操作风险：期货、期权交易专……
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