公告日期：2025-09-25

新疆赛里木现代农业股份有限公司

XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO.，LTD .
2025 年第三次临时股东大会资料
二〇二五年十月九日

目 录

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程...... 2
议案 1：公司关于修订《公司章程》的议案...... 3

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

1.现场会议时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）上午 10:30

2.网络投票时间为：2025 年 10 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

1.宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

2.宣读本次《2025 年第三次临时股东大会会议须知》

六、会议审议事项：

审议《公司关于修订<公司章程>的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布大会表决结果、宣读大会决议，并请出席会议董事在大会决议上签字

十一、律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、宣布会议结束

议案 1：公司关于修订《公司章程》的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为完善新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构、 提升公司治理效能、保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司章程指引》等国家法律法规、规范性文件的最新规定 和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出相应修订。本次《公司 章程》修订对照情况如下：

修订前条款 修订后条款

公司章程全部“股东大会” 修改为“股东会”

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司（以 第一条 为维护新疆赛里木现代农业股份有限公司

下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法司的组织和行为，体现中共新疆赛里木现代农业股份有 权益，规范公司的组织和行为，体现中共新疆赛里木限公司委员会（以下简称“公司党委”）的领导核心地 现代农业股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）位， 充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人 的领导核心地位，充分发挥公司党委的政治核心作用，民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）产党章程》（以下简称《党章》）、《上海证券交易所 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《上海证
股票上市规则》及其他有关规定，制订本章程。 券交易所股票上市规则》及其他有关规定，制订本章
程。

第五条 公司住所：新疆博州第五师双河市荆楚工业园 第五条 公司住所：新疆双河市 89 团荆楚工业园区长
区迎宾路 17 号； 安路 1 号

邮政编码：833408。 邮政编码：833408。

第七条 公司营业期限为 50 年，自公司成立之日起算； 第七条 公司营业期限为长期。

期满前可依据法律规定的程序申请续展。

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