公告日期：2025-09-23

新疆赛里木现代农业股份有限公司

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-047
新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17
日以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会
议资料。2025 年 9 月 22 日北京时间 10:30，会议在公司二楼会议室以通讯的方
式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

审议通过了《公司关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司决定召开2025年第三次临时股东大会，审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。
特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2025 年 9 月 23 日

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