公告日期：2025-04-28

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2025-015
新疆赛里木现代农业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14
日以电话、电子邮件的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限
公司第八届董事会第十一次会议通知》，2025 年 4 月 25 日北京时间 10:30 时，在
新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名。实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司2024年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司2024年度独立董事履职情况报告》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《公司关于2024年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

八、审议通过了《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
九、审议通过了《公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-018）。

十、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十一、 审议通过了《公司2024年度报告正文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2024年度报告正文及摘要》。

十二、 审议通过了《公司2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十三、 审议通过了《公司2025年度生产经营计划的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十四、 审议通过了《公司2025年度固定资产投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

十五、 审议通过了《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请股东大会审
议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于公司及子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。
十六、 审议通过了《公司关于预计2025年度流动资金借款及对子公司提供借款和担保的议案》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.s……
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