公告日期：2025-04-28

新疆赛里木现代农业股份有限公司

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2024年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》，以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规

定，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本

着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会成员 5 名，由 3 名独立董事和 2 名董事组

成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事胡斌先生担任。符合《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定和

要求。

二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会按照《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》
的规定及时召开审计委员会会议，履行审计委员会职责。2024 年度审计委员会

共召开会议 9 次，审议议案共计 13 项，审计委员会召开及审议事项的具体情况

如下：

届 次 召开日期 会议内容 重要意见和建议

第八届董事会审计委 《关于公司 2023 年度 公司 2023年年度业绩预告内容预计与会计师
员会 2024 年第 1 次 2024 年 1 月 30 日 业绩预告的议案》 审定的财务数据相一致，不会造成较大偏差，
同意公司按时披露本次业绩预告。

审计委员会审查了天健会计师事务所（特殊
第八届董事会审计委 《关于公司 2023 年度 普通合伙）提交的 2023 年年报审计计划，包
员会2024年第2次会 2024 年 3 月 29 日 财务报表及内控审计 括审计范围、时间及人员安排、总体要求及
议 计划的议案》 审计重点事项。要求会计师合理评估资产减
值等事项对公司的影响，要求会计师对审计
计划进行弹性安排，按时出具审计报告。

年审会计师向审计委员会报告了公司 2023年
年度财务报告的审计工作进展情况，并就审
第八届董事会审计委 计过程中的相关重要内容进行了有效沟通，
员会2024年第3次会 2024 年 4 月 17 日 《关于公司 2023 年度 审计委员会认为公司 2023年年度财务报告的
议 初步审计情况的议案》 相关数据基本反映了公司截至 2023 年 12 月
31 日的资产负债状况和 2023 年度的经营业
绩、现金流量状况，同意公司以财务报告为
基础编制公司 2023 年年度报告及摘要。

第八届董事会审……
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