公告日期：2025-04-28

新疆赛里木现代农业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（占磊）

2024 年度，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，通过参加股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层交流、听取报告等形式及时了解公司管理、经营及运作情况，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

占磊，男，汉族，1967 年生，法学学士。曾任中建西部建设股份有限公司、中信国安葡萄酒股份有限公司、天山材料股份有限公司等上市公司独立董事，现任新疆公论律师事务所主任，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、新疆赛里木现代农业股份有限公司的独立董事。

（二）任职董事会专门委员会的情况

2024 年度，本人担任公司董事会所属的审计委员会委员，提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独立性要求。

二、履职概述

（一）出席董事会审议情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、

表决、决议均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运
作，本人对公司本年度召开的董事会会议审议的相关议案及资料进行了认真的审
阅，并与公司经理层积极交流，参与各议案的讨论并提出建议，谨慎、独立行使
了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形；为董事会的正确、科学
决策发挥积极作用，履行了独立董事勤勉尽责的义务。

本人出席董事会具体情况如下：

独立董事姓名 本报告期内共召开 出席董事会次数 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议

占磊 8 8 0 0 否

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行职
责，对相关议案进行审议并提请股东大会做出决议，及时贯彻落实股东大会的各
项决议，在股东大会的授权范围内作出与公司治理和经营发展相关的各项决策，
实现了公司决策的科学化、民主化和规范化，积极保障了投资者的各项权利。

报告期内公司董事会共召集股东大会 6 次，其中：临时会议 5 次；年度会议

1 次。所有议案均通过决议。

本人出席股东大会的情况如下：

独立董事姓名 本报告期内共召开股东大会次数 出席股东大会次数

占磊 6 6

（三）董事会下设专门委员会及独立董事专门会议的履职情况

1.董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会由 3 位独立董事和 2 位非独立董事组成，

其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。董事会审计委员会共召开 9
次会议，会议按照《董事会审计委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽责的原则，
认真履行职责。

2.董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会由 3 位独立董事和 2 位非独立董事组成，

其中主任委员由独立董事担任。董事会提名委员会共召开 3 次会议，会议按照《董

事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行职责，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的选任条件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会决议。

3.董事会薪酬与考核委员会……
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