公告日期：2025-04-28

光大证券股份有限公司

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为新疆赛里木现

代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的要求，就新赛股份

部分募集资金投资项目延期事项进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批

复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币

普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为

人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09

元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日

全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审

验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。公司对募集资金采取

了专户存储制度。

二、拟延期募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司拟延期募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司

专用线扩建项目”募集资金使用具体情况如下：

序 项目名称 拟投入募集资金 已投入募集资金 募集资金累
号 变更前 变更后1 金额（万元） 金额（万元） 计投入进度

霍城县可利煤炭物流配

霍城县可利煤炭物流配 送有限公司专用线扩建 26,212.00 0.00 0
1 送有限公司专用线扩建 项目

项目 偿还总部银行贷款项目

3,600.00 3,600.00 100%

司专用线扩建项目”部分募集资金用途变为“偿还总部银行贷款项目”，金额为3,600万元，其余部分募集资金用途未发生改变。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

基于公司经营发展实际情况，秉持审慎原则，公司结合当前市场的总体环境、公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途均不发生变更的情况下，拟将变更后的募投项目“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”时间延长至2026年4月，并对其达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称 原预计项目达到预定可使用状 调整后预计达到预定可使用状
态时间 态时间

霍城县可利煤炭物流配送有限 2025 年 4 月 2026 年 4 月

公司专用线扩建项目

（二）募集资金投资项目延期的原因

截至2025年4月，公司暂未对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”进行投资建设。主要是因为近年来受多重外部环境影响，煤炭行业整体较弱。尤其是2022年和2023年，政府部门对煤炭安全生产的重视及开采产能的限制，以及公司发展战略的调整，公司控股子公司霍城县可利煤炭物流配送有限公司煤炭运输业务拓展出现困难。

基于谨慎性考虑，公司对该募投项目重新做了研究和评估，根据实际情况对该募投项目进行了优化调整，将原达到预定可使用状态的日期2025年4月延期至2026年4月。同时为了保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司暂未对“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”进行投入。

公司“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”尚未……
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