公告日期：2026-02-28

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2026-005
狮头科技发展股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第九届董事会于
2026 年 2 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十七次
会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。公司独立董事方沙女士、刘慰庭先生、桂磊先生分别向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，已同日披露于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

二、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、审议通过了《2025 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2026-006）

七、审议通过了《2025 年内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、审议通过了《关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

各子议案表决情况如下：

8.01 关于公司 2026 年董事薪酬方案

全部董事回避表决，本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

在提交本次董事会审议前，2026 年董事薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议通过。

8.02 关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案

关联董事吴靓怡回避表决

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过

在提交本次董事会审议前，2026 年高管薪酬方案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（临 2026-007）

九、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2026-008）

十、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。

董事孙素宾弃权理由：结合公司经营……
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